董事會
董事會成員簡歷
| 職稱 | 姓名 | 主要經（學）歷 | 目前兼任本公司及 其他公司之職務 |
| 董事長 | 陳東興 | 東海大學資訊工程系 | 正原再生膠有限公司董事長 Greencycle Industries Sdn. Bhd.董事 為愷(股)公司董事法人代表人 益源橡膠股份有限公司董事長 |
| 副董事長 | 張清惠 | 美國堪薩斯州立大學會研所 中華開發信託公司投資處 美格科技股份有限公司董事兼執行副總 | 鼎泰豐投資股份有限公司董事長 KY-光麗光電科技股份有限公司董事 鷺鳴國際股份有限公司董事 |
| 董事 | 許承煜 | 逢甲大學國際貿易學系 羅馬崗石(股)公司 廠長 | 為愷股份有限公司董事長兼總經理 保綠資源股份有限公司台灣分公司總經理 |
| 董事 | 李雲山 | 中興大學企管系 為愷(股)公司法人董事 正原再生膠有限公司董事 Greencycle Industries Sdn. Bhd.董事 正原再生膠有限公司副總經理 正原再生膠有限公司-業務部副理、 業務部執行人員 CS Metal Industries Sdn. Bhd.-生產部 | 保綠資源股份有限公司總經理 正原再生膠有限公司總經理 |
| 獨立董事 | 梁博淞 | 交通大學高階管理學碩士 淡江大學企業管理系學士 永豐金證執行副總 永豐金控副總經理 國際電化企劃課課長 | 交通大學經營管理研究所兼任助理教授 彥臣生技(股)公司獨立董事 |
| 獨立董事 | TAN BEE LING | 馬來西亞特許會計師 (Chartered Accountant) 英國特許公認會計師(ACCA) | TBL 會計財政事務所及 TBL 稅務服務 有限公司執業會計師 |
| 獨立董事 | 李介民 | 國立台灣大學法律學系學士 國立台灣大學法律學研究所碩士 東海大學法律學系博士 台灣高等法院台中分院法官助理 司法院大法官書記處大法官助理 財政部台灣省中區國稅局稅務員 | 靜宜大學法律學系專任副教授 |
董事會成員多元化政策及落實情形
獨立董事溝通情形
董事會績效評估自評問券結果
董事重要會議
2022年董事會及股東會之重要決議
| 日期 | 董事會 / 股東會 | 決議事項 |
| 2022.03.18 | 董事會 | 1.通過2021年度營業報告書及合併財報案 2.通過內部控制制度聲明書案 3.通過會計師獨立性評估案 4.通過2022年度會計師公費案 5.通過2022年營業預算案 6.通過第一商業銀行授信額度申請案 7.通過合作金庫商業銀行授信額度申請案 8.通過2021年度員工及董事酬勞分派提列案 9.通過本公司2021年度盈餘分派案 10.通過本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案 11.通過修訂本公司「股東會議事規則」案 12.通過修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案 13.通過本公司2022年獨立董事報酬案 14.通過本公司2022年董事報酬案 15.通過本公司2022年經理人調薪案 16.通過訂定本公司2022年股東常會開會日期、時間、地點及停止過戶期間 |
| 2022.05.12 | 董事會 | 1.通過本公司2022年度第一季合併財務報告 2.通過本公司之子公司-正原再生膠有限公司擬裝設太陽光電設備及屋頂置換案 3.通過修訂本公司「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」案 |
2021年董事會及股東會之重要決議
| 日期 | 董事會 / 股東會 | 決議事項 |
| 2021.01.14 | 董事會 | 1.通過本公司之子公司(正原再生膠有限公司，簡稱正原公司)印尼投資案 |
| 2021.03.23 | 董事會 | 1.通過2020年度營業報告書及合併財報案 2.通過內部控制制度聲明書案 3.通過會計師獨立性評估案 4.通過2021年營業預算案 5.通過第一商業銀行授信額度申請案 6.通過2020年度員工及董事酬勞分派提列案 7.通過本公司2020年度盈餘分派案 8.通過本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案 9.通過修訂本公司「股東會議事規則」案 10.通過全面改選本公司董事案 11.通過訂定受理董事(含獨立董事)候選人之提名期間、應選名額、受理處所 12.通過訂定受理股東提案期間暨受理處所案 13.通過本公司2021年獨立董事報酬案 14.通過本公司2021年董事報酬案 15.通過本公司2021年經理人調薪案 16.通過訂定本公司2021年股東常會開會日期、時間、地點及停止過戶期間 |
| 2021.05.11 | 董事會 | 1.通過配合簽證會計師事務所內部工作職務調整更換簽證會計師案 2.通過本公司2021年度第一季合併財務報告 3.通過2021年度會計師公費案 4.通過本公司代理發言人異動案 5.通過本公司背書保證印鑑章保管人異動案 6.通過修訂本公司「股東會議事規則」案 7.通過修訂本公司之非重要子公司Greencycle Industries Sdn. Bhd. 2021年度稽核計畫案 8.通過修訂本公司2021年股東常會召集事由 9.通過提請董事會審查提名之董事(含獨立董事)及監察人候選人名單案 10.通過解除新任本公司董事競業禁止之限制案 |
| 2021.06.29 | 董事會 | 1.通過重新訂定本公司2021年股東常會開會日期、時間、地點 |
| 2021.07.29 | 董事會 | 1.通過推舉本公司第五屆董事會董事長及副董事長 2.通過委任本公司第五屆審計委員會 |
| 2021.07.29 | 股東常會 | 1.承認2020年度營業報告書及財務報表案 2.承認2020年度盈餘分派案 3.通過修訂本公司「董事選任程序」案 4.通過修訂本公司「股東會議事規則」案 5.通過辦理盈餘轉增資發行新股案 6.全面改選本公司董事案 7.解除本公司新任董事競業禁止之限制案 |
| 2021.08.25 | 董事會 | 1.通過本公司2021年第二季合併財務報告 2.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 3.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 4.通過修訂本公司內部控制制度案 5.通過本公司持股100%子公司為愷股份有限公司，辦理減資及現金增資案 6.通過委任本公司第五屆薪資報酬委員會委員 7.通過本公司2020年度盈餘分配之配股及配息基準日相關事宜 |
| 2021.11.11 | 董事會 | 1.通過本公司2021年度第三季合併財務報告 2.通過本公司及子公司2022年度稽核計畫案 3.通過本公司經理人薪資報酬-2021年度年終獎金發放案 4.通過訂定本公司「員工持股信託規則」案 5.通過本公司辦理員工持股信託實施方案 |
2020年董事會及股東會之重要決議
| 日期 | 董事會 / 股東會 | 決議事項 |
| 2020.03.19 | 董事會 | 1.通過2019年度營業報告書及合併財報案 2.通過內部控制制度聲明書案 3.通過修訂本公司及子公司2020年度稽核計畫案 4.通過會計師獨立性評估案 5.通過修訂本公司「財務報表編製流程之管理作業程序」案 6.通過修訂本公司「內部稽核實施細則」部份條文案 7.通過修訂本公司「審計委員會組織規程」、「薪資報酬委員會組織規程」及「獨立董事 之職責範疇規則」案 8.通過修訂本公司「董事選任程序」及「董事會議事辦法」案 9.通過修訂本公司「股東會議事規則」案 10.通過修訂本公司「公司章程」案 11.通過2020年營業預算案 12.通過第一商業銀行授信額度申請案 13.通過2019年度員工酬勞及董事酬勞分派提列案 14.通過2019年度盈餘分派案 15.通過擬辦理盈餘轉增資發行新股 16.通過訂定受理股東提案期間暨受理處所案 17.通過更正經理人2019年度(2020.01發放)之年終獎金案 18.通過本公司2020年獨立董事報酬案 19.通過本公司2020年董事報酬案 20.通過本公司2020年經理人調薪案 21.通過訂定本公司2020年股東常會開會日期、時間、地點及停止過戶期間 |
| 2020.05.07 | 董事會 | 1.通過本公司2020年度第一季合併財務報告 2.通過2020年度會計師公費案 3.通過財務暨會計主管異動案 4.通過財務暨會計主管薪酬案 |
| 2020.06.23 | 股東常會 | 1.承認2019年度營業報告書及財務報表案 2.承認2019年度盈餘分派案 3.通過修訂本公司「董事選任程序」案 4.通過修訂本公司「公司章程」案 5.通過修訂本公司「股東會議事規則」案 6.通過 辦理盈餘轉增資發行新股案 |
| 2020.08.06 | 董事會 | 1.通過本公司2020年度第二季合併財務報告 2.通過修訂本公司「核決權限表」案 3.通過本公司2020年度修正後之營業預算案 4.通過修訂本公司「道德行為準則」案 5.通過修訂本公司「董事會議事辦法」案 6.通過 修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」案 7.通過 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案 8.通過 修訂本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」案 9.通過 訂定本公司2019年度盈餘分配之配股及配息基準日相關事宜 |
| 2020.11.12 | 董事會 | 1.通過本公司2020年度第三季合併財務報告 2.通過本公司及子公司2021年度稽核計畫案 3.通過修訂本公司「董事選任程序」案 4.通過本公司經理人薪資報酬-2020年度年終獎金發放案 |
2019年董事會及股東會之重要決議
| 日期 | 董事會 / 股東會 | 決議事項 |
| 2019.03.21 | 董事會 | 1.通過2018年度營業報告書及合併財報案 2.通過內部控制制度聲明書案 3.通過會計師獨立性評估案 4.通過修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案 5.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案 6.通過2019年營業預算案 7.通過修訂本公司「公司章程」案 8.通過修訂本公司「股東會議事規則」案 9.通過胡文清2019年度每月顧問費及分享混煉膠年度利潤之30%案 10.通過第一商業銀行授信額度申請案 11.通過本公司2019年獨立董事報酬案 12.通過本公司2019年董事報酬案 13.通過本公司2019年經理人調薪案 14.通過本公司總經理購車案 15.通過2018年度員工酬勞及董事酬勞分派提列案 16.通過2018年度盈餘分配案 17.通過擬辦理盈餘轉增資發行新股 18.通過訂定受理股東提案期間暨受理處所案 19.通過訂定本公司2019年股東常會開會日期、時間、地點及停止過戶期間 |
| 2019.05.09 | 董事會 | 1.通過配合會計師事務所內部組織調整更換簽證會計師案 2.通過2018年度第一季合併財務報告 3.通過修訂本公司「核決權限表」 4.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」 5.通過修訂本公司內部控制制度 6.通過訂定「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」 7.通過訂定「處理董事要求之表準作業程序」 8.通過審核持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案(無提案) |
| 2019.06.28 | 股東常會 | 1.承認2018年度營業報告書及財務報表案 2.承認2018年度盈餘分派案 3.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 4.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案 5.通過修訂本公司「公司章程」案 6.通過修訂本公司「股東會議事規則」案 7.通過辦理盈餘轉增資發行新股案 |
| 2019.08.07 | 董事會 | 1.通過本公司2019年度第二季合併財務報告 2.通過會計師公費案 3.通過修訂本公司「內部稽核實施細則」部份條文案 4.通過訂定本公司2018年度盈餘分配之配股及配息基準日相關事宜 5.通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」 6.通過保綠資源股份有限公司台灣分公司總經理案 |
| 2019.11.07 | 董事會 | 1.通過本公司2019年度第三季合併財務報告 2.通過本公司及子公司2020年度稽核計畫案 3.通過本公司經理人薪資報酬-2019年度年終獎金發放案 4.通過本公司董事長購車案 |
2018年董事會及股東會之重要決議
| 日期 | 董事會 / 股東會 | 決議事項 |
| 2018.03.27 | 董事會 | 1.通過2017年度營業報告書及合併財報案 2.通過內部控制制度聲明書案 3.通過會計師獨立性評估案 4.通過2017年度員工酬勞分派提列案 5.通過2017年度盈餘分配案 6.通過擬辦理盈餘轉增資發行新股 7.通過2018年營業預算 8.通過第一商業銀行授信額度申請案 9.通過台新銀行授信額度續約申請案 10.全面改選本公司董事案 11.通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案 12.通過訂定受理董事(含獨立董事)候選人之提名期間、應選名額、受理處所及其他 必要事項案 13.通過訂定受理股東提案期間暨受理處所案 14.通過訂定本公司2018年股東常會開會日期、時間、地點及停止過戶期間 |
| 2018.05.03 | 董事會 | 1.通過配合會計師事務所內部組織調整更換簽證會計師案 2.通過2018年度第一季合併財務報告 3.通過修訂本公司2018年股東常會召集事由案 4.通過董事會審查提名之董事(含獨立董事)候選人名單案 5.通過本公司2018年獨立董事報酬案 6.通過本公司2018年董事報酬案 7.通過本公司2018年經理人調薪案 |
| 2018.06.20 | 股東常會 | 1.承認2017年度營業報告書及財務報表案 2.承認2017年度盈餘分配案 3.通過修訂本公司「背書保證作業程序」案 4.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 5.通過辦理盈餘轉增資發行新股案 6.全面改選本公司董事案 7.解除新任董事競業禁止之限制案 |
| 2018.06.20 | 董事會 | 1.通過推舉本公司第四屆董事會董事長及副董事長案 2.通過委任本公司第四屆審計委員會委員 |
| 2018.08.07 | 董事會 | 1.通過2018年度第二季合併財務報告案 2.通過會計師公費案 3.通過訂定本公司2017年度盈餘分配之配股及配息基準日相關事宜案 4.通過委任本公司第四屆薪資報酬委員會委員案 |
| 2018.11.08 | 董事會 | 1.通過2018年度第三季合併財務報告案 2.通過本公司及子公司2018年度稽核計畫案 3.通過本公司背書保證印鑑章樣式及保管人案 4.通過本公司經理人薪資報酬-2018年度年終獎金發放案 |
2017年董事會及股東會之重要決議
| 日期 | 董事會 / 股東會 | 決議事項 |
| 2017.03.21 | 董事會 | 1.通過2016年度營業報告書及合併財報 2.通過內部控制制度聲明書 3.子公司資金貸與額度註銷案 4.修訂本公司「背書保證作業程序」、「取得或處分資產處理程序」案 5.會計師獨立性評估 6.通過2016年營業預算 7.修訂本公司「公司章程」案 8.修訂本公司「董事選任程序」案 9.訂定受理股東提案期間暨受理處所 10.訂定本公司2017年股東常會開會日期、時間、地點及停止過戶期間 |
| 2017.05.04 | 董事會 | 1.通過2017年度第一季合併財報 2.通過2016年度盈餘分配案 3.擬辦理盈餘轉增資發行新股 4.通過本公司董事、獨立董事及經理人報酬 |
| 2017.06.15 | 股東常會 | 1.承認2016年度營業報告書及財務報表案 2.承認2016年度盈餘分配案 3.通過修訂本公司「公司章程」案 4.通過修訂本公司「董事選任程序」、「背書保證作業程序」、「取得或處分資產處 理程序」案 5.通過辦理盈餘轉增資發行新股案 |
| 2017.08.08 | 董事會 | 1.通過推舉本公司第四屆董事會董事長及副董事長案 2.通過委任本公司第四屆審計委員會委員 |
| 2017.11.09 | 董事會 | 1.承認2017年度第三季合併財報 2.通過本公司及子公司2017年度稽核計畫 3.修訂本公司「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」案 4.修訂本公司「內部控制制度」 5.修訂本公司「董事會議事辦法」 6.修訂本公司「審計委員會組織規程」 7.修訂本公司「獨立董事職責範疇規則」 8.通過本公司背書保證印鑑樣式及保管人員 9.通過本公司經理人薪資報酬-2016年度年終獎金發放案 |
2016年董事會及股東會之重要決議
| 日期 | 董事會 / 股東會 | 決議事項 |
| 2016.01.22 | 董事會 | 1.通過對子公司資金貸與案 |
| 2016.03.22 | 董事會 | 1.通過2015年度營業報告書及合併財報 2.通過內部控制制度聲明書 3.通過2015年度盈餘分配 4.通過2016年營業預算 5.擬辦理盈餘轉增資發行新股 6.通過受理股東提案期間暨受理處所 7.訂定本公司2016年股東常會開會日期、時間、地點及停止過戶期間 |
| 2016.05.03 | 董事會 | 1.承認2016年度營業報告書及財務報表案 2.承認2016年度盈餘分配案 3.通過修訂本公司「公司章程」案 4.通過修訂本公司「董事選任程序」、「背書保證作業程序」、「取得或處分資產處 理程序」案 5.通過辦理盈餘轉增資發行新股案 |
| 2016.08.05 | 股東常會 | 1.修訂本公司「公司章程」案 2.通過承認2015年度營業報告書及財務報表案 3.通過承認2015年度盈餘分配案 4.通過辦理盈餘轉增資發行新股案 |
| 2016.08.05 | 董事會 | 1.承認2017年度第三季合併財報 2.通過本公司及子公司2017年度稽核計畫 3.修訂本公司「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」案 4.修訂本公司「內部控制制度」 5.修訂本公司「董事會議事辦法」 6.修訂本公司「審計委員會組織規程」 7.修訂本公司「獨立董事職責範疇規則」 8.通過本公司背書保證印鑑樣式及保管人員 9.通過本公司經理人薪資報酬-2016年度年終獎金發放案 |
| 2016.10.04 | 董事會 | 1.處分子公司為愷不動產案 |
| 2016.11.08 | 董事會 | 1.承認2016年度第三季合併財報 2.通過本公司及子公司2017年度稽核計畫 3.通過本公司對子公司為愷之背書保證案 4.通過本公司經理人薪資報酬-2016年度年終獎金發放案 |
2015年董事會及股東會之重要決議
| 日期 | 董事會 / 股東會 | 決議事項 |
| 2015.03.24 | 董事會 | 1.通過2014年度營業報告書及合併財報 2.通過內部控制制度聲明書 3.通過2014年度盈餘分配 4.通過2015年度營業預算 5.擬辦理盈餘轉增資發行新股 6.修訂本公司公司章程、董事選任程序、股東會議事規則 7.改選本公司董事並解除新任董事競業禁止之限制 8.訂定本公司2015年股東常會開會日期、時間、地點及停止過戶期間及訂定受理股東 提案期間暨受理處所 |
| 2015.05.05 | 董事會 | 1.通過2015年度營業報告書及合併財報 2.通過內部控制制度聲明書 3.通過2015年度盈餘分配 4.通過2016年營業預算 5.擬辦理盈餘轉增資發行新股 6.通過受理股東提案期間暨受理處所 7.訂定本公司2016年股東常會開會日期、時間、地點及停止過戶期間 |
| 2015.06.18 | 股東常會 | 1.通過2014年度營業報告書、財報及盈餘分配 2.通過2014年度審計委員會查核報告書 3.修訂本公司公司章程、董事選任程序、股東會議事規則 4.通過辦理盈餘轉增資發行新股案 5.改選本公司董事 6.解除新任董事競業禁止之限制 |
| 2015.06.18 | 股東常會 | 1.修訂本公司「公司章程」案 2.通過承認2015年度營業報告書及財務報表案 3.通過承認2015年度盈餘分配案 4.通過辦理盈餘轉增資發行新股案 |
| 2015.08.06 | 董事會 | 1.承認2017年度第三季合併財報 2.通過本公司及子公司2017年度稽核計畫 3.修訂本公司「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」案 4.修訂本公司「內部控制制度」 5.修訂本公司「董事會議事辦法」 6.修訂本公司「審計委員會組織規程」 7.修訂本公司「獨立董事職責範疇規則」 8.通過本公司背書保證印鑑樣式及保管人員 9.通過本公司經理人薪資報酬-2016年度年終獎金發放案 |
| 2015.11.09 | 董事會 | 1.通過2015年度第三季合併財報 2.通過本公司及子公司2016年度稽核計畫 3.訂定本公司申請暫停及恢復交易作業程序、修訂本公司公司章程 4.通過本公司經理人薪資報酬-2015年度年終獎金發放案 |
2014年董事會及股東會之重要決議
| 日期 | 董事會 / 股東會 | 決議事項 |
| 2014.03.12 | 董事會 | 1.通過2013年度營業報告書及合併財報 2.通過內部控制制度聲明書 3.通過2013年度盈餘分配 4.擬辦理盈餘轉增資發行新股 5.修訂本公司「內部控制制度」、「取得或處分資產處理程序」、訂定本公司「道德 行為準則」 6.通過2014年度營業預算 7.訂定本公司2014 年股東常會開會日期、時間、地點及停止過戶期間及訂定受理股東 提案期間暨受理處所 |
| 2014.05.07 | 董事會 | 1.通過2015年度營業報告書及合併財報 2.通過內部控制制度聲明書 3.通過2015年度盈餘分配 4.通過2016年營業預算 5.擬辦理盈餘轉增資發行新股 6.通過受理股東提案期間暨受理處所 7.訂定本公司2016年股東常會開會日期、時間、地點及停止過戶期間 |
| 2014.06.06 | 股東常會 | 1.承認2013年度營業報告書、財報及營餘分配 2.通過2013年度審計委員會查核報告書 3.訂定道德行為準則、修訂取得或處分資產處理程序 4.通過辦理盈餘轉增資發行新股案 |
| 2014.08.06 | 股東常會 | 1.承認2013年度第二季合併財報 2.通過本公司新購設備案 3.訂定本公司2013年度盈餘轉增資發行新股及除息作業之相關事宜 |
| 2014.11.11 | 董事會 | 1.承認2014年度第三季合併財報 2.修訂本公司之內部控制制度 3.通過本公司及子公司2014年度稽核計畫 4.通過對子公司為愷股份有限公司背書保證案 5.通過本公司經理人薪資報酬-2014年度年終獎金發放案 6.通過銀行申請借款額度案 |
2013年董事會及股東會之重要決議
| 日期 | 董事會 / 股東會 | 決議事項 |
| 2013.03.12 | 第二屆第四次董事會 | 1.授權董事長依背書保證所規定額度決行案 2.通過銀行申請借款額度案 |
| 2013.03.26 | 第二屆第五次董事會 | 1.通過2012年度合併財報 2.通過內部控制制度聲明書 3.通過2012年度盈餘分配 4.擬辦理盈餘轉增資發行新股 5.修訂本公司背書保證作業程序、資金貸與他人作業程序、取得或處分資產處理程序、核決權限表、公司章程、股東會議事規則、董事選任程序及董事會議事辦法 6.通過2013年度營運計畫 7.訂定本公司2013 年股東常會開會日期、時間、地點及停止過戶期間 |
| 2013.05.07 | 第二屆第六次董事會 | 1.通過2013年度第一季合併財報 2.修訂本公司之「內部控制制度」 3.通過修訂本公司董事及經理人薪資報酬辦法 4.通過本公司2013年董事及經理人報酬案 |
| 2013.06.18 | 股東會 | 1.承認2012年度營業報告書、財報及盈餘分配 2.通過2012年度審計委員會查核報告書 3.修訂公司章程、股東會議事規則、董事選任程序、取得或處分資產處理程序、背書保 證作業程序及資金貸與他人作業程序 4.通過辦理盈餘轉增資發行新股案 |
| 2013.07.08 | 董事會 | 1.承認2017年度第三季合併財報 2.通過本公司及子公司2017年度稽核計畫 3.修訂本公司「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」案 4.修訂本公司「內部控制制度」 5.修訂本公司「董事會議事辦法」 6.修訂本公司「審計委員會組織規程」 7.修訂本公司「獨立董事職責範疇規則」 8.通過本公司背書保證印鑑樣式及保管人員 9.通過本公司經理人薪資報酬-2016年度年終獎金發放案 |
| 2013.08.07 | 董事會 | 1.承認2013年度第二季合併財報 2.通過本公司永安工業區新廠房興建案 |
| 2013.10.02 | 董事會 | 1.辦理發行中華民國境內第一次有擔保轉換公司債 |
| 2013.11.08 | 董事會 | 1.通過本公司對子公司為愷之背書保證案 2.承認2013年度第三季合併財報 3.修訂本公司之內部控制制度 4.通過本公司及子公司2014年度稽核計畫 5.通過本公司經理人薪資報酬-2013年度年終獎金發放案 6. 通過銀行申請借款額度案 |
2012年董事會及股東會之重要決議
| 日期 | 董事會 / 股東會 | 決議事項 |
| 2012.03.15 | 第一屆第十次董事會 | 1.通過2011年度合併財務報表 2.出具本公司「內部控制制度聲明書」 3.修訂本公司及子公司正原之內部控制書面制度及本公司2012年度稽核計畫 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「公司章程」及「股東會議事規則」 5.通過本公司董事及經理人薪資報酬辦法及報酬案 6.通過2012年度營運計畫及2011年度盈餘分配 7.擬辦理盈餘轉增資發行新股 8.改選本公司董事 9.委任本公司在台之訴訟及非訟代理人 10.召集2012年股東常會 |
| 2012.05.10 | 第一屆第十一次董事會 | 1.通過2012年度第一季合併財務報表 2.通過本公司2011年營業報告書及會計師公費案 3.修訂本公司及本公司之子公司之內部控制書面制度 4.通過取得「為愷股份有限公司」股權案 |
| 2012.06.06 | 股東常會 | 1.修訂本公司「公司章程」 2. 修訂本公司「股東會議事規則」 3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」 4. 辦理盈餘轉增資發行新股案 5. 全面改選本公司董事案 6. 解除本公司新任董事競業禁止之限制案 |
| 2012.06.06 | 第二屆第一次董事會 | 1.修訂本公司「公司章程」案 2.通過承認2015年度營業報告書及財務報表案 3.通過承認2015年度盈餘分配案 4.通過辦理盈餘轉增資發行新股案 |
| 2012.09.06 | 董事會 | 1.通過本公司2012年度半年度財務報告已編製完峻，謹提請討論 2.訂定本公司2011年度盈餘轉增資發行新股及除息作業之相關事宜 3.修訂本公司及本公司之子公司-正原再生膠有限公司之「內部控制制度」、「核決權限表」及「會計制度」 4.授權董事長依本公司背書保證作業程序所規定額度決行 5.修訂本公司「董事會議事辦法」 6.聘任本公司薪資報酬委員會委員 |
| 2012.11.22 | 董事會 | 1.通過本公司2012年度第三季合併財務報告 2.提報本公司以及本公司之子公司2013年度之稽核計畫 3.通過本公司於台灣設立分公司案 4.通過本公司於台灣取得不動產及廠房建置案 5.通過本公司擬購置機器設備案 6.通過銀行融資借款額度申請 7.提報本公司經理人薪資報酬-2012年度年終獎金發放案 |
2011年董事會及股東會之重要決議
| 日期 | 董事會 / 股東會 | 決議事項 |
| 2011.02.08 | 第一屆第五次董事會 | 1.委任簽證會計師 2.擬於中華民國申請股票第一上市(櫃) 2.擬辦理現金增資議案，供本公司申請股票第一上市(櫃)公開承銷案 3.討論子公司之土地使用權延展案 4.召集2011年股東常會 |
| 2011.03.15 | 第一屆第十一次董事會 | 1.通過2010年度合併財務報表 2.修訂「公司章程」、「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」及訂定「背書保證作業程序」 3.通過本公司2010年盈餘分配案 4.擬補選一席獨立董事 5.討論本公司董事報酬案 |
| 2011.04.28 | 股東常會 | 1.承認2010年度營業報告書、合併財務報表及盈餘分配案 2.修訂「公司章程」、「取得或處分資產處理程序」及「資金貸與他人作業程序」 3.訂定「背書保證作業程序」、「董事選任程序」 4.辦理申請第一上市(櫃)現金增資提撥公開承銷 5.補選獨立董事 |
| 2012.06.06 | 第二屆第一次董事會 | 1.提報本公司及子公司2011年度之稽核計畫 2.授權董事長辦理本公司股票於台灣集中保管結算所股份有限公司辦理開戶簽約 等相關業務 3.本公司擬申請無實體發行股票案 4.委任本公司在台之訴訟及非訟代理人案 |
| 2011.08.12 | 第一屆第八次董事會 | 1.通過2011年度半年度合併財務報表 2.修訂本公司及子公司正原之「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」、「核決權限表」及「會計制度」 3.修訂「董事會議事辦法」 4.成立薪酬委員會暨訂定薪資報酬委員會組織規程 5.設立子公司Grand Oasis Corp.(Samoa) |
| 2012.11.22 | 第一屆第九次董事會 | 1.通過2011年度第三季合併財務報表 2.修訂本公司及子公司正原之內部控制制度及核決權限表 3.本公司及子公司年度稽核計畫提請討論 4.辦理現金增資以供股票初次上櫃公開承銷用 5.修訂本公司「股東會議事規則」、「公司章程」 7.召集2011年第一次股東臨時會 |
| 2011.11.27 | 臨時股東會 | 1.修訂本公司「董事會議事辦法」 2.修訂本公司「股東會議事規則」 3.修訂本公司「公司章程」 |
2010年董事會及股東會之重要決議
| 日期 | 董事會 / 股東會 | 決議事項 |
| 2010.08.26 | 第一屆第一次董事會 | 1.通過2011年度合併財務報表 2.出具本公司「內部控制制度聲明書」 3.修訂本公司及子公司正原之內部控制書面制度及本公司2012年度稽核計畫 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「公司章程」及「股東會議事規則」 5.通過本公司董事及經理人薪資報酬辦法及報酬案 6.通過2012年度營運計畫及2011年度盈餘分配 7.擬辦理盈餘轉增資發行新股 8.改選本公司董事 9.委任本公司在台之訴訟及非訟代理人 10.召集2012年股東常會 |
| 2010.10.13 | 第一屆第二次董事會 | 1.通過本公司2008年度至2010年上半年度擬制性合併財務報表案 2.聘任會計主管案 3.提報本公司內部控制制度聲明書 4.訂定「股東會議事規則」 5.召集2010年股東常會 |
| 2012.06.06 | 2010 年股東常會 | 1.修訂公司章程案 2.訂定本公司「取得或處分資產處理程序」 3.訂定本公司「股東會議事規則」 4.解除董事之競業禁止限制案 |
| 2010.11.12 | 第一屆第三次董事會 | 1.提報本公司及子公司2011年度之稽核計畫 2.授權董事長辦理本公司股票於台灣集中保管結算所股份有限公司辦理開戶簽約等相關業務 3.本公司擬申請無實體發行股票案 4.委任本公司在台之訴訟及非訟代理人案 |
| 2010.12.14 | 第一屆第四次董事會 | 1.出具承諾書，承諾公司未來倘有終止興櫃交易之情事者，應依相關規定辦理 |