公司治理

公司組織結構圖


董事會重要決議


2023年董事會重要決議
2023年董事會重要決議
董事會日期決議事項
2023.03.161.通過2022年度營業報告書及合併財報案
2.通過內部控制制度聲明書案
3.通過本公司 2023 年度委任會計師暨評估會計師獨立性及適任性案
4.通過訂定本公司預先核准簽證會計師事所非確認服務政策之一般原則
5.通過 2023 年營業預算案
6.通過第一商業銀行授信額度申請案
7.通過合作金庫商業銀行授信額度申請案
8.通過2022年度員工及董事酬勞分派提列案
9.通過本公司 2022 年度盈餘分派案
10.通過本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案
11.通過修正本公司2023年度稽核計畫案
12.通過修正本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」案
13.通過修正本公司「公司治理實務守則」案
14.通過修正本公司內部控制度案
15.通過修正本公司台灣分公司「核決權限表」案
16.通過本公司2023年獨立董事報酬案
17.通過本公司2023年董事報酬案
18.通過本公司2023年經理人調薪案
19.通過訂定本公司 2023 年股東常會開會日期、時間、地點及停止過戶期間
2023.5.091.通過本公司 2023 年度第一季合併財務報告
2.通過 2022 年度會計師公費案
3.通過修正本公司「取得或處份資產處理程序」案
4.通過修正本公司 2023 年股東常會召集事由
2023.07.111.通過本公司取得不動產案
2023.08.231.通過2023 年度第二季合併財務報告
2.通過修正本公司內部控制制度案
2023.11.081.通過2023 年度第三季合併財務報告
2.通過本公司及子公司 2024 年度稽核計畫案
3.通過本公司經理人薪資報酬—2023 年度年終獎金發放
2023.12.051.通過本公司宜蘭蘇澳廠房擴建案。
2.通過本公司擬辦理112年現金資資發行新股案。
歷年董事重要決議
2022年董事會重要決議
董事會日期決議事項
2022.03.181.通過2021年度營業報告書及合併財報案
2.通過內部控制制度聲明書案
3.通過會計師獨立性評估案
4.通過2022年度會計師公費案
5.通過2022年營業預算案
6.通過第一商業銀行授信額度申請案
7.通過合作金庫商業銀行授信額度申請案
8.通過2021年度員工及董事酬勞分派提列案
9.通過本公司2021年度盈餘分派案
10.通過本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案
11.通過修訂本公司「股東會議事規則」案
12.通過修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案
13.通過本公司2022年獨立董事報酬案
14.通過本公司2022年董事報酬案
15.通過本公司2022年經理人調薪案
16.通過訂定本公司2022年股東常會開會日期、時間、地點及停止過戶期間
2022.05.121.通過本公司2022年度第一季合併財務報告
2.通過本公司之子公司-正原再生膠有限公司擬裝設太陽光電設備及屋頂置換案
3.通過修訂本公司「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」案
2022.06.021.通過變更本公司之子公司-正原再生膠有限公司擬裝設太陽能光電設備及屋頂置換案採購金額
2022.08.251.通過本公司 2022 年第二季合併財務報告
2.通過訂定本公司「公司治理實務守則」案
3.通過訂定本公司「公司誠信經營守則」案及「誠信經營作業程序及行為指南」案
4.通過訂定本公司「檢舉、懲戒及申訴制度管理辦法」案
5.通過訂定本公司「風險管理政策與程序」
6.通過訂定本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」案
7.通過修正本公司「集團組織結構圖」案
8.通過修正本公司「核決權限表」案
9.通過修正本公司「內部稽核實施細則」案
10.通過修正本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」案
11.通過修正本公司「處理董事要求之標準作業程序」案
12.通過修正本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案
13.通過公司治理主管任命案
14.通過本公司代理發言人異動案
15.過通本公司 2021 年度盈餘分配之配股及配息準則日相關事宜
2022.11.081.通過本公司 2022 年度第三季合併財務報告
2.通過本公司及子公司 2023 年度稽核計畫案
3.通過本公司經理人薪資報酬-2022 年度年終獎金發放案
4.通過修正本公司「董事會議事辦法」案
2021年董事會重要決議
董事會日期決議事項
2021.01.141.通過本公司之子公司(正原再生膠有限公司,簡稱正原公司)印尼投資案
2021.03.231.通過2020年度營業報告書及合併財報案
2.通過內部控制制度聲明書案
3.通過會計師獨立性評估案
4.通過2021年營業預算案
5.通過第一商業銀行授信額度申請案
6.通過2020年度員工及董事酬勞分派提列案
7.通過本公司2020年度盈餘分派案
8.通過本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案
9.通過修訂本公司「股東會議事規則」案
10.通過全面改選本公司董事案
11.通過訂定受理董事(含獨立董事)候選人之提名期間、應選名額、受理處所
12.通過訂定受理股東提案期間暨受理處所案
13.通過本公司2021年獨立董事報酬案
14.通過本公司2021年董事報酬案
15.通過本公司2021年經理人調薪案
16.通過訂定本公司2021年股東常會開會日期、時間、地點及停止過戶期間
2021.05.111.通過配合簽證會計師事務所內部工作職務調整更換簽證會計師案
2.通過本公司2021年度第一季合併財務報告
3.通過2021年度會計師公費案
4.通過本公司代理發言人異動案
5.通過本公司背書保證印鑑章保管人異動案
6.通過修訂本公司「股東會議事規則」案
7.通過修訂本公司之非重要子公司Greencycle Industries Sdn. Bhd. 2021年度稽核計畫案
8.通過修訂本公司2021年股東常會召集事由
9.通過提請董事會審查提名之董事(含獨立董事)及監察人候選人名單案
10.通過解除新任本公司董事競業禁止之限制案
2021.06.291.通過重新訂定本公司2021年股東常會開會日期、時間、地點
2021.07.291.通過推舉本公司第五屆董事會董事長及副董事長
2.通過委任本公司第五屆審計委員會
2021.07.29
1.承認2020年度營業報告書及財務報表案
2.承認2020年度盈餘分派案
3.通過修訂本公司「董事選任程序」案
4.通過修訂本公司「股東會議事規則」案
5.通過辦理盈餘轉增資發行新股案
6.全面改選本公司董事案
7.解除本公司新任董事競業禁止之限制案
2021.08.251.通過本公司2021年第二季合併財務報告
2.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
3.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
4.通過修訂本公司內部控制制度案
5.通過本公司持股100%子公司為愷股份有限公司,辦理減資及現金增資案
6.通過委任本公司第五屆薪資報酬委員會委員
7.通過本公司2020年度盈餘分配之配股及配息基準日相關事宜
2021.11.111.通過本公司2021年度第三季合併財務報告
2.通過本公司及子公司2022年度稽核計畫案
3.通過本公司經理人薪資報酬-2021年度年終獎金發放案
4.通過訂定本公司「員工持股信託規則」案
5.通過本公司辦理員工持股信託實施方案
2020年董事會重要決議
董事會日期決議事項
2020.03.191.通過2019年度營業報告書及合併財報案
2.通過內部控制制度聲明書案
3.通過修訂本公司及子公司2020年度稽核計畫案
4.通過會計師獨立性評估案
5.通過修訂本公司「財務報表編製流程之管理作業程序」案
6.通過修訂本公司「內部稽核實施細則」部份條文案
7.通過修訂本公司「審計委員會組織規程」、「薪資報酬委員會組織規程」及「獨立董事
之職責範疇規則」案
8.通過修訂本公司「董事選任程序」及「董事會議事辦法」案
9.通過修訂本公司「股東會議事規則」案
10.通過修訂本公司「公司章程」案
11.通過2020年營業預算案
12.通過第一商業銀行授信額度申請案
13.通過2019年度員工酬勞及董事酬勞分派提列案
14.通過2019年度盈餘分派案
15.通過擬辦理盈餘轉增資發行新股
16.通過訂定受理股東提案期間暨受理處所案
17.通過更正經理人2019年度(2020.01發放)之年終獎金案
18.通過本公司2020年獨立董事報酬案
19.通過本公司2020年董事報酬案
20.通過本公司2020年經理人調薪案
21.通過訂定本公司2020年股東常會開會日期、時間、地點及停止過戶期間
2020.05.071.通過本公司2020年度第一季合併財務報告
2.通過2020年度會計師公費案
3.通過財務暨會計主管異動案
4.通過財務暨會計主管薪酬案
2020.06.231.承認2019年度營業報告書及財務報表案
2.承認2019年度盈餘分派案
3.通過修訂本公司「董事選任程序」案
4.通過修訂本公司「公司章程」案
5.通過修訂本公司「股東會議事規則」案
6.通過 辦理盈餘轉增資發行新股案
2020.08.061.通過本公司2020年度第二季合併財務報告
2.通過修訂本公司「核決權限表」案
3.通過本公司2020年度修正後之營業預算案
4.通過修訂本公司「道德行為準則」案
5.通過修訂本公司「董事會議事辦法」案
6.通過 修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」案
7.通過 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案
8.通過 修訂本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」案
9.通過 訂定本公司2019年度盈餘分配之配股及配息基準日相關事宜
2020.11.121.通過本公司2020年度第三季合併財務報告
2.通過本公司及子公司2021年度稽核計畫案
3.通過修訂本公司「董事選任程序」案
4.通過本公司經理人薪資報酬-2020年度年終獎金發放案
2019年董事會重要決議
董事會日期決議事項
2019.03.211.通過2018年度營業報告書及合併財報案
2.通過內部控制制度聲明書案
3.通過會計師獨立性評估案
4.通過修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案
5.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案
6.通過2019年營業預算案
7.通過修訂本公司「公司章程」案
8.通過修訂本公司「股東會議事規則」案
9.通過胡文清2019年度每月顧問費及分享混煉膠年度利潤之30%案
10.通過第一商業銀行授信額度申請案
11.通過本公司2019年獨立董事報酬案
12.通過本公司2019年董事報酬案
13.通過本公司2019年經理人調薪案
14.通過本公司總經理購車案
15.通過2018年度員工酬勞及董事酬勞分派提列案
16.通過2018年度盈餘分配案
17.通過擬辦理盈餘轉增資發行新股
18.通過訂定受理股東提案期間暨受理處所案
19.通過訂定本公司2019年股東常會開會日期、時間、地點及停止過戶期間
2019.05.091.通過配合會計師事務所內部組織調整更換簽證會計師案
2.通過2018年度第一季合併財務報告
3.通過修訂本公司「核決權限表」
4.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」
5.通過修訂本公司內部控制制度
6.通過訂定「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」
7.通過訂定「處理董事要求之表準作業程序」
8.通過審核持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案(無提案)
2019.06.281.承認2018年度營業報告書及財務報表案
2.承認2018年度盈餘分派案
3.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
4.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案
5.通過修訂本公司「公司章程」案
6.通過修訂本公司「股東會議事規則」案
7.通過辦理盈餘轉增資發行新股案
2019.08.071.通過本公司2019年度第二季合併財務報告
2.通過會計師公費案
3.通過修訂本公司「內部稽核實施細則」部份條文案
4.通過訂定本公司2018年度盈餘分配之配股及配息基準日相關事宜
5.通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」
6.通過保綠資源股份有限公司台灣分公司總經理案
2019.11.071.通過本公司2019年度第三季合併財務報告
2.通過本公司及子公司2020年度稽核計畫案
3.通過本公司經理人薪資報酬-2019年度年終獎金發放案
4.通過本公司董事長購車案
2018年董事會重要決議
董事會日期決議事項
2018.03.271.通過2017年度營業報告書及合併財報案
2.通過內部控制制度聲明書案
3.通過會計師獨立性評估案
4.通過2017年度員工酬勞分派提列案
5.通過2017年度盈餘分配案
6.通過擬辦理盈餘轉增資發行新股
7.通過2018年營業預算
8.通過第一商業銀行授信額度申請案
9.通過台新銀行授信額度續約申請案
10.全面改選本公司董事案
11.通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案
12.通過訂定受理董事(含獨立董事)候選人之提名期間、應選名額、受理處所及其他
必要事項案
13.通過訂定受理股東提案期間暨受理處所案
14.通過訂定本公司2018年股東常會開會日期、時間、地點及停止過戶期間
2018.05.031.通過配合會計師事務所內部組織調整更換簽證會計師案
2.通過2018年度第一季合併財務報告
3.通過修訂本公司2018年股東常會召集事由案
4.通過董事會審查提名之董事(含獨立董事)候選人名單案
5.通過本公司2018年獨立董事報酬案
6.通過本公司2018年董事報酬案
7.通過本公司2018年經理人調薪案
2018.06.201.承認2017年度營業報告書及財務報表案
2.承認2017年度盈餘分配案
3.通過修訂本公司「背書保證作業程序」案
4.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
5.通過辦理盈餘轉增資發行新股案
6.全面改選本公司董事案
7.解除新任董事競業禁止之限制案
2018.06.201.通過推舉本公司第四屆董事會董事長及副董事長案
2.通過委任本公司第四屆審計委員會委員
2018.08.071.通過2018年度第二季合併財務報告案
2.通過會計師公費案
3.通過訂定本公司2017年度盈餘分配之配股及配息基準日相關事宜案
4.通過委任本公司第四屆薪資報酬委員會委員案
2018.11.081.通過2018年度第三季合併財務報告案
2.通過本公司及子公司2018年度稽核計畫案
3.通過本公司背書保證印鑑章樣式及保管人案
4.通過本公司經理人薪資報酬-2018年度年終獎金發放案
2017年董事會重要決議
董事會日期決議事項
2017.03.211.通過2016年度營業報告書及合併財報
2.通過內部控制制度聲明書
3.子公司資金貸與額度註銷案
4.修訂本公司「背書保證作業程序」、「取得或處分資產處理程序」案
5.會計師獨立性評估
6.通過2016年營業預算
7.修訂本公司「公司章程」案
8.修訂本公司「董事選任程序」案
9.訂定受理股東提案期間暨受理處所
10.訂定本公司2017年股東常會開會日期、時間、地點及停止過戶期間
2017.05.041.通過2017年度第一季合併財報
2.通過2016年度盈餘分配案
3.擬辦理盈餘轉增資發行新股
4.通過本公司董事、獨立董事及經理人報酬
2017.06.151.承認2016年度營業報告書及財務報表案
2.承認2016年度盈餘分配案
3.通過修訂本公司「公司章程」案
4.通過修訂本公司「董事選任程序」、「背書保證作業程序」、「取得或處分資產處
理程序」案
5.通過辦理盈餘轉增資發行新股案
2017.08.081.通過推舉本公司第四屆董事會董事長及副董事長案
2.通過委任本公司第四屆審計委員會委員
2017.11.091.承認2017年度第三季合併財報
2.通過本公司及子公司2017年度稽核計畫
3.修訂本公司「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」案
4.修訂本公司「內部控制制度」
5.修訂本公司「董事會議事辦法」
6.修訂本公司「審計委員會組織規程」
7.修訂本公司「獨立董事職責範疇規則」
8.通過本公司背書保證印鑑樣式及保管人員
9.通過本公司經理人薪資報酬-2016年度年終獎金發放案
2016年董事會重要決議
董事會日期決議事項
2016.01.221.通過對子公司資金貸與案
2016.03.221.通過2015年度營業報告書及合併財報
2.通過內部控制制度聲明書
3.通過2015年度盈餘分配
4.通過2016年營業預算
5.擬辦理盈餘轉增資發行新股
6.通過受理股東提案期間暨受理處所
7.訂定本公司2016年股東常會開會日期、時間、地點及停止過戶期間
2016.05.031.承認2016年度營業報告書及財務報表案
2.承認2016年度盈餘分配案
3.通過修訂本公司「公司章程」案
4.通過修訂本公司「董事選任程序」、「背書保證作業程序」、「取得或處分資產處
理程序」案
5.通過辦理盈餘轉增資發行新股案
2016.08.051.修訂本公司「公司章程」案
2.通過承認2015年度營業報告書及財務報表案
3.通過承認2015年度盈餘分配案
4.通過辦理盈餘轉增資發行新股案
2016.08.051.承認2017年度第三季合併財報
2.通過本公司及子公司2017年度稽核計畫
3.修訂本公司「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」案
4.修訂本公司「內部控制制度」
5.修訂本公司「董事會議事辦法」
6.修訂本公司「審計委員會組織規程」
7.修訂本公司「獨立董事職責範疇規則」
8.通過本公司背書保證印鑑樣式及保管人員
9.通過本公司經理人薪資報酬-2016年度年終獎金發放案
2016.10.041.處分子公司為愷不動產案
2016.11.081.承認2016年度第三季合併財報
2.通過本公司及子公司2017年度稽核計畫
3.通過本公司對子公司為愷之背書保證案
4.通過本公司經理人薪資報酬-2016年度年終獎金發放案
2015年董事會重要決議
董事會日期決議事項
2015.03.241.通過2014年度營業報告書及合併財報
2.通過內部控制制度聲明書
3.通過2014年度盈餘分配
4.通過2015年度營業預算
5.擬辦理盈餘轉增資發行新股
6.修訂本公司公司章程、董事選任程序、股東會議事規則
7.改選本公司董事並解除新任董事競業禁止之限制
8.訂定本公司2015年股東常會開會日期、時間、地點及停止過戶期間及訂定受理股東
提案期間暨受理處所
2015.05.051.通過2015年度營業報告書及合併財報
2.通過內部控制制度聲明書
3.通過2015年度盈餘分配
4.通過2016年營業預算
5.擬辦理盈餘轉增資發行新股
6.通過受理股東提案期間暨受理處所
7.訂定本公司2016年股東常會開會日期、時間、地點及停止過戶期間
2015.06.181.通過2014年度營業報告書、財報及盈餘分配
2.通過2014年度審計委員會查核報告書
3.修訂本公司公司章程、董事選任程序、股東會議事規則
4.通過辦理盈餘轉增資發行新股案
5.改選本公司董事
6.解除新任董事競業禁止之限制
2015.06.181.修訂本公司「公司章程」案
2.通過承認2015年度營業報告書及財務報表案
3.通過承認2015年度盈餘分配案
4.通過辦理盈餘轉增資發行新股案
2015.08.061.承認2017年度第三季合併財報
2.通過本公司及子公司2017年度稽核計畫
3.修訂本公司「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」案
4.修訂本公司「內部控制制度」
5.修訂本公司「董事會議事辦法」
6.修訂本公司「審計委員會組織規程」
7.修訂本公司「獨立董事職責範疇規則」
8.通過本公司背書保證印鑑樣式及保管人員
9.通過本公司經理人薪資報酬-2016年度年終獎金發放案
2015.11.091.通過2015年度第三季合併財報
2.通過本公司及子公司2016年度稽核計畫
3.訂定本公司申請暫停及恢復交易作業程序、修訂本公司公司章程
4.通過本公司經理人薪資報酬-2015年度年終獎金發放案
2014年董事會重要決議
董事會日期決議事項
2014.03.121.通過2013年度營業報告書及合併財報
2.通過內部控制制度聲明書
3.通過2013年度盈餘分配
4.擬辦理盈餘轉增資發行新股
5.修訂本公司「內部控制制度」、「取得或處分資產處理程序」、訂定本公司「道德
行為準則」
6.通過2014年度營業預算
7.訂定本公司2014 年股東常會開會日期、時間、地點及停止過戶期間及訂定受理股東
提案期間暨受理處所
2014.05.071.通過2015年度營業報告書及合併財報
2.通過內部控制制度聲明書
3.通過2015年度盈餘分配
4.通過2016年營業預算
5.擬辦理盈餘轉增資發行新股
6.通過受理股東提案期間暨受理處所
7.訂定本公司2016年股東常會開會日期、時間、地點及停止過戶期間
2014.06.061.承認2013年度營業報告書、財報及營餘分配
2.通過2013年度審計委員會查核報告書
3.訂定道德行為準則、修訂取得或處分資產處理程序
4.通過辦理盈餘轉增資發行新股案
2014.08.061.承認2013年度第二季合併財報
2.通過本公司新購設備案
3.訂定本公司2013年度盈餘轉增資發行新股及除息作業之相關事宜
2014.11.111.承認2014年度第三季合併財報
2.修訂本公司之內部控制制度
3.通過本公司及子公司2014年度稽核計畫
4.通過對子公司為愷股份有限公司背書保證案
5.通過本公司經理人薪資報酬-2014年度年終獎金發放案
6.通過銀行申請借款額度案
2013年董事會重要決議
董事會日期決議事項
2013.03.121.授權董事長依背書保證所規定額度決行案
2.通過銀行申請借款額度案
2013.03.261.通過2012年度合併財報
2.通過內部控制制度聲明書
3.通過2012年度盈餘分配
4.擬辦理盈餘轉增資發行新股
5.修訂本公司背書保證作業程序、資金貸與他人作業程序、取得或處分資產處理程序、核決權限表、公司章程、股東會議事規則、董事選任程序及董事會議事辦法
6.通過2013年度營運計畫
7.訂定本公司2013 年股東常會開會日期、時間、地點及停止過戶期間
2013.05.071.通過2013年度第一季合併財報
2.修訂本公司之「內部控制制度」
3.通過修訂本公司董事及經理人薪資報酬辦法
4.通過本公司2013年董事及經理人報酬案
2013.06.181.承認2012年度營業報告書、財報及盈餘分配
2.通過2012年度審計委員會查核報告書
3.修訂公司章程、股東會議事規則、董事選任程序、取得或處分資產處理程序、背書保
證作業程序及資金貸與他人作業程序
4.通過辦理盈餘轉增資發行新股案
2013.07.081.承認2017年度第三季合併財報
2.通過本公司及子公司2017年度稽核計畫
3.修訂本公司「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」案
4.修訂本公司「內部控制制度」
5.修訂本公司「董事會議事辦法」
6.修訂本公司「審計委員會組織規程」
7.修訂本公司「獨立董事職責範疇規則」
8.通過本公司背書保證印鑑樣式及保管人員
9.通過本公司經理人薪資報酬-2016年度年終獎金發放案
2013.08.071.承認2013年度第二季合併財報
2.通過本公司永安工業區新廠房興建案
2013.10.021.辦理發行中華民國境內第一次有擔保轉換公司債
2013.11.081.通過本公司對子公司為愷之背書保證案
2.承認2013年度第三季合併財報
3.修訂本公司之內部控制制度
4.通過本公司及子公司2014年度稽核計畫
5.通過本公司經理人薪資報酬-2013年度年終獎金發放案
6. 通過銀行申請借款額度案
2012年董事會重要決議
董事會日期決議事項
2012.03.151.通過2011年度合併財務報表
2.出具本公司「內部控制制度聲明書」
3.修訂本公司及子公司正原之內部控制書面制度及本公司2012年度稽核計畫
4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「公司章程」及「股東會議事規則」
5.通過本公司董事及經理人薪資報酬辦法及報酬案
6.通過2012年度營運計畫及2011年度盈餘分配
7.擬辦理盈餘轉增資發行新股
8.改選本公司董事
9.委任本公司在台之訴訟及非訟代理人
10.召集2012年股東常會
2012.05.101.通過2012年度第一季合併財務報表
2.通過本公司2011年營業報告書及會計師公費案
3.修訂本公司及本公司之子公司之內部控制書面制度
4.通過取得「為愷股份有限公司」股權案
2012.06.061.修訂本公司「公司章程」
2. 修訂本公司「股東會議事規則」
3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」
4. 辦理盈餘轉增資發行新股案
5. 全面改選本公司董事案
6. 解除本公司新任董事競業禁止之限制案
2012.06.061.修訂本公司「公司章程」案
2.通過承認2015年度營業報告書及財務報表案
3.通過承認2015年度盈餘分配案
4.通過辦理盈餘轉增資發行新股案
2012.09.061.通過本公司2012年度半年度財務報告已編製完峻,謹提請討論
2.訂定本公司2011年度盈餘轉增資發行新股及除息作業之相關事宜
3.修訂本公司及本公司之子公司-正原再生膠有限公司之「內部控制制度」、「核決權限表」及「會計制度」
4.授權董事長依本公司背書保證作業程序所規定額度決行
5.修訂本公司「董事會議事辦法」
6.聘任本公司薪資報酬委員會委員
2012.11.221.通過本公司2012年度第三季合併財務報告
2.提報本公司以及本公司之子公司2013年度之稽核計畫
3.通過本公司於台灣設立分公司案
4.通過本公司於台灣取得不動產及廠房建置案
5.通過本公司擬購置機器設備案
6.通過銀行融資借款額度申請
7.提報本公司經理人薪資報酬-2012年度年終獎金發放案
2011年董事會重要決議
董事會日期決議事項
2011.02.081.委任簽證會計師
2.擬於中華民國申請股票第一上市(櫃)
2.擬辦理現金增資議案,供本公司申請股票第一上市(櫃)公開承銷案
3.討論子公司之土地使用權延展案
4.召集2011年股東常會
2011.03.151.通過2010年度合併財務報表
2.修訂「公司章程」、「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」及訂定「背書保證作業程序」
3.通過本公司2010年盈餘分配案
4.擬補選一席獨立董事
5.討論本公司董事報酬案
2011.04.281.承認2010年度營業報告書、合併財務報表及盈餘分配案
2.修訂「公司章程」、「取得或處分資產處理程序」及「資金貸與他人作業程序」
3.訂定「背書保證作業程序」、「董事選任程序」
4.辦理申請第一上市(櫃)現金增資提撥公開承銷
5.補選獨立董事
2012.06.061.提報本公司及子公司2011年度之稽核計畫
2.授權董事長辦理本公司股票於台灣集中保管結算所股份有限公司辦理開戶簽約
等相關業務
3.本公司擬申請無實體發行股票案
4.委任本公司在台之訴訟及非訟代理人案
2011.08.121.通過2011年度半年度合併財務報表
2.修訂本公司及子公司正原之「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」、「核決權限表」及「會計制度」
3.修訂「董事會議事辦法」
4.成立薪酬委員會暨訂定薪資報酬委員會組織規程
5.設立子公司Grand Oasis Corp.(Samoa)
2012.11.221.通過2011年度第三季合併財務報表
2.修訂本公司及子公司正原之內部控制制度及核決權限表
3.本公司及子公司年度稽核計畫提請討論
4.辦理現金增資以供股票初次上櫃公開承銷用
5.修訂本公司「股東會議事規則」、「公司章程」
7.召集2011年第一次股東臨時會
2011.11.271.修訂本公司「董事會議事辦法」
2.修訂本公司「股東會議事規則」
3.修訂本公司「公司章程」
2010年董事會重要決議
董事會日期決議事項
2010.08.261.通過2011年度合併財務報表
2.出具本公司「內部控制制度聲明書」
3.修訂本公司及子公司正原之內部控制書面制度及本公司2012年度稽核計畫
4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「公司章程」及「股東會議事規則」
5.通過本公司董事及經理人薪資報酬辦法及報酬案
6.通過2012年度營運計畫及2011年度盈餘分配
7.擬辦理盈餘轉增資發行新股
8.改選本公司董事
9.委任本公司在台之訴訟及非訟代理人
10.召集2012年股東常會
2010.10.131.通過本公司2008年度至2010年上半年度擬制性合併財務報表案
2.聘任會計主管案
3.提報本公司內部控制制度聲明書
4.訂定「股東會議事規則」
5.召集2010年股東常會
2012.06.061.修訂公司章程案
2.訂定本公司「取得或處分資產處理程序」
3.訂定本公司「股東會議事規則」
4.解除董事之競業禁止限制案
2010.11.121.提報本公司及子公司2011年度之稽核計畫
2.授權董事長辦理本公司股票於台灣集中保管結算所股份有限公司辦理開戶簽約等相關業務
3.本公司擬申請無實體發行股票案
4.委任本公司在台之訴訟及非訟代理人案
2010.12.141.出具承諾書,承諾公司未來倘有終止興櫃交易之情事者,應依相關規定辦理

內部稽核


內部稽核為獨立單位,直接隸屬於董事會。本公司內部稽核主管之任免必須經董事會同意,且內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬須由稽核主管簽報董事長核定;稽核室除定期向獨立董事報告稽核業務,內部稽核主管並列席董事會例行會議報告。
內部稽核工作-對內部控制制度進行檢查,衡量現行政策、程序有效性及遵循程度,協助董事會及管理階層者檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率,並適時提供改進建議,確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。內部稽核藉由評估及改善風險管理、控制及監理流程之有效性,協助董事會及管理階層達成既定目標。

2022年內部控制聲明書

歷年內部控制聲明書

2021年內部控制聲明書

2020年內部控制聲明書

2019年內部控制聲明書

2018年內部控制聲明書

2017年內部控制聲明書

2016年內部控制聲明書

2015年內部控制聲明書

2014年內部控制聲明書

2013年內部控制聲明書

2012年內部控制聲明書

2011年內部控制聲明書

2010年內部控制聲明書

主要股東名單