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Corporate Governance Framework

Meeting of shareholders and board of directors

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Important resolutions of the meeting of shareholders and board of directors in recent years and up to the date of publication of the annual report
Important resolutions of the meeting of shareholders and board of directors for 2020
Date Board Of Directors / Shareholders Content of important resolution
2020.03.19 Board Of Directors
1. Passed the annual operating report and consolidated financial statements for 2019
2. Passed the statement of internal control system
3. Passed the amendment to the annual audit plan for 2020 of the company and its subsidiaries
4. Passed the independence evaluation of CPA
5. Passed the amendment to the company’s 「Procedures for the Preparation of Financial Statements」
6. Passed the amendment to the「Implementation Rules for Internal Audit」
7. Passed the amendments to the company’s「Audit Committee Charter.」、「Remuneration Committee Charter」and「Rules Governing the Scope of Powers of Independent Directors.」
8. Passed the amendment to the company’s「Procedures for Election of Directors」and「 Regulations Governing Procedure for Board of Directors Meetings of Public Companies.」
9. Passed the amendment to the company’s “procedure rules of shareholders’ meeting”
10.Passed the amendment to the company’s “articles of association”
11.Passed the operating budget for 2020
12.Passed the application for credit line from the First Bank
13.Passed the proposal for payment of remuneration of employees and directors for 2019
14.Passed the distribution of earnings for 2019
15.Passed the proposal for converting earnings to capital increase and issuing new shares
16.Passed the decision of acceptance office for the acceptance of shareholder proposals
17.Passed correct to the payment of remuneration of managers-2019 year-end bonus
18.Passed the remuneration of independent directors for 2020
19.Passed the remuneration of directors for 2020
20.Passed the salary adjustment of managers for 2020
21.Passed the decision of date, time and place of regular shareholders’ meeting for 2020 and period of share transfer suspension
2020.05.07 Board Of Directors
1.Passed the consolidated financial report for the first quarter of 2020
2.Passed Certified Public Accountant’s audit fees
3.Passed the change of Finance and Accounting Officers
4.Passed the remuneration of the Finance and Accounting Officers
Important resolutions of the meeting of shareholders and board of directors for 2019
Date Board Of Directors / Shareholders Content of important resolution
2019.03.21 Board Of Directors
1. Passed the annual operating report and consolidated financial statements for 2018
2. Passed the statement of internal control system
3. Passed the independence evaluation of accountants
4. Passed the amendment to the company’s “procedures for acquiring or disposing of assets”
5. Passed the amendment to the company’s “operating procedures for loan to others” and “operating procedures for endorsement guarantee”
6. Passed the operating budget for 2019
7. Passed the amendment to the company’s “articles of association”
8. Passed the amendment to the company’s “procedure rules of shareholders’ meeting”
9. Passed the decision of monthly consulting fee charged and 30o/o of annual profit gained from rubber compound shared by HU, Wenqing in 2019
10. Passed the application for credit line from First Mercantile Bank
11. Passed the remuneration of independent directors for 2019
12. Passed the remuneration of directors for 2019
13. Passed the salary adjustment of managers for 2019
14. Passed the vehicle acquisition for the general manager
15. Passed the proposal for payment of remuneration of employees and directors for 2018
16. Passed the distribution of earnings for 2018
17. Passed the proposal for converting earnings to capital increase and issuing new shares
18. Passed the decision of acceptance office for the acceptance of shareholder proposals
19. Passed the decision of date, time and place of regular shareholders’ meeting for 2020 and period of share transfer suspension
2019.05.09 Board Of Directors
1.Passed the replacement of certified public accountants in cooperation with the internal organization adjustment of the accounting firm
2. Passed the consolidated financial report for the first quarter of 2018
3. Passed the amendment to the “list of authority delegation”
4. Passed the amendment to the company’s “procedures for acquiring and disposing of assets”
5. Passed the amendment to the company’s internal control system
6. Passed the establishment of “board self-evaluation or peer evaluation methods”
7. Passed the establishment of “standard operating procedures for disposal of director’s requirements”
8. Passed the review of proposal (no proposal) made by shareholder holding more than 1o/o of the total amount of issued shares
2019.06.28 Shareholders
1.Acknowledge of the annual operating report and financial statements for 2018
2.Acknowledge of the annual earnings distribution for 2018
3.Passed the amendment to the company’s “procedures for acquiring or disposing of assets”
4.Passed the amendment to the company’s “operating procedures for loan to others” and “operating procedures for endorsement guarantee”
5.Passed the amendment to the company’s “articles of association”
6.Passed the amendment to the company’s “procedure rules of shareholders’ meeting”
7.Passed the proposal for converting earnings to capital increase and issuing new shares
2019.08.07 Board Of Directors
1.Passed the consolidated financial report for the 2nd quarter of 2019
2.Passed Certified Public Accountant’s audit fees
3.Passed the amendment to the「Implementation Rules for Internal Audit」
4.Passed the decision of issues related to share and dividend allotment base date by distribution of earnings for 2018
5.Passed the amendment to the “Remuneration Committee Charter”
6.Passed the appointment of the General Manager of POLYGREEN RESOURCES CO., LTD. Taiwan Branch
2019.11.07 Board Of Directors
1.Passed the consolidated financial report for the third quarter of 2019
2.Passed the annual audit plan for 2020 of the company and its subsidiaries
3.Passed the payment of remuneration of managers-2019 year-end bonus
4.Passed the vehicle acquisition for the president
Important resolutions of the meeting of shareholders and board of directors for 2018
Date Board Of Directors / Shareholders Content of important resolution
2018.03.27 Board Of Directors
1. Passed the annual operating report and consolidated financial statements for 2017
2. Passed the statement of internal control system
3. Passed the independence evaluation of accountants
4. Passed the proposal for employees remuneration payment for 2017
5. Passed the distribution of earnings for 2017
6. Passed the proposal for converting earnings to capital increase and issuing new shares
7. Passed the operating budget for 2018
8. Passed the application for credit line from First Mercantile Bank
9. Passed the renewal application for credit line from Taishin Bank
10. General re-election of the company’s directors
11. Passed the relief of new directors from non-competition restrictions
12. Passed the decision of nomination period, number of candidates and acceptance office for the acceptance of director (including independent director) candidates All and any other necessary affairs
13. Passed the decision of acceptance office for the acceptance of shareholder proposals
14. Passed the decision of date, time and place of regular shareholders’ meeting for 2018 and period of share transfer suspension
2018.05.03 Board Of Directors
1. Passed the replacement of certified public accountants in cooperation with the internal organization adjustment of the accounting firm
2. Passed the consolidated financial report for the first quarter of 2018
3. Passed the amendment of reasons for convening regular shareholders’ meeting for 2018
4. Passed the review made by the board of directors on the list of nominated director (including independent director) candidates
5. Passed the remuneration of independent directors for 2018
6. Passed the remuneration of directors for 2018
7. Passed the salary adjustment of managers for 2018
2018.06.20 Shareholders
1. Passed the annual operating report and consolidated financial statements for 2017
2. Passed the distribution of earnings for 2017
3. Passed the amendment to the company’s “operating procedures for endorsement guarantee”
4. Passed the amendment to the company’s “operating procedures for loan to others”
5. Passed the proposal for converting earnings to capital increase and issuing new shares
6. Election of the board of directors
7. Lifting the restrictions on the new board of directors’ non-competition
2018.06.20 Board Of Directors
1.Passed the election of chairman and vice chairman of the fourth board of directors
2.Passed the appointment of members of the fourth audit committee
2018.08.07 Board Of Directors
1. Passed the consolidated financial report for the second quarter of 2018
2. Passed the public accountant’s expenses
3. Passed the decision of issues related to share and dividend allotment base date by distribution of earnings for 2017
4. Passed the appointment of members of the fourth remuneration committee
2018.11.08 Board Of Directors
1. Passed the consolidated financial report for the third quarter of 2018
2. Passed the annual audit plan for 2018 of the company and its subsidiaries
3. Passed the decision on the company’s endorsement guarantee seal style and custodial staff
4. Passed the payment of remuneration of managers-2018 year-end bonus
2017年董事會及股東會之重要決議
日 期 董 事會 / 股東會 決議事項
2017.03.21 董事會
1.通過2016年度營業報告書及合併財報
2.通過內部控制制度聲明書
3.子公司資金貸與額度註銷案
4.修訂本公司「背書保證作業程序」、「取得或處分資產處理程序」案
5.會計師獨立性評估
6.通過2016年營業預算
7.修訂本公司「公司章程」案
8.修訂本公司「董事選任程序」案
9.訂定受理股東提案期間暨受理處所
10.訂定本公司2017年股東常會開會日期、時間、地點及停止過戶期間
2017.05.04 董事會
1.通過2017年度第一季合併財報
2.通過2016年度盈餘分配案
3.擬辦理盈餘轉增資發行新股
4.通過本公司董事、獨立董事及經理人報酬
2017.06.15 股東常會
1.承認2016年度營業報告書及財務報表案
2.承認2016年度盈餘分配案
3.通過修訂本公司「公司章程」案
4.通過修訂本公司「董事選任程序」、「背書保證作業程序」、「取得或處分資產處理程序」案
5.通過辦理盈餘轉增資發行新股案
2017.08.08 董事會
1.承認2017年度第二季合併財報
2.訂定本公司2016年度盈餘轉增資發行新股及除息作業
2017.11.09 董事會
1.承認2017年度第三季合併財報
2.通過本公司及子公司2017年度稽核計畫
3.修訂本公司「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」案
4.修訂本公司「內部控制制度」
5.修訂本公司「董事會議事辦法」
6.修訂本公司「審計委員會組織規程」
7.修訂本公司「獨立董事職責範疇規則」
8.通過本公司背書保證印鑑樣式及保管人員
9.通過本公司經理人薪資報酬-2016年度年終獎金發放案
2016年董事會及股東會之重要決議
日 期 董 事會 / 股東會 決議事項
2016.01.22 董事會
1.通過對子公司資金貸與案
2016.03.22 董事會
1.通過2015年度營業報告書及合併財報
2.通過內部控制制度聲明書
3.通過2015年度盈餘分配
4.通過2016年營業預算
5.擬辦理盈餘轉增資發行新股
6.通過受理股東提案期間暨受理處所
7.訂定本公司2016年股東常會開會日期、時間、地點及停止過戶期間
2016.05.03 董事會
1.通過2016年度第一季合併財報
2.通過本公司董事、獨立董事及經理人報酬
2016.06.15 股東常會
1.修訂本公司「公司章程」案
2.通過承認2015年度營業報告書及財務報表案
3.通過承認2015年度盈餘分配案
4.通過辦理盈餘轉增資發行新股案
2016.08.05 董事會
1.承認2016年度第二季合併財報
2.修訂本公司之內部控制制度
3.修訂本公司及子公司年度稽核計畫
4.訂定本公司2015年度盈餘轉增資發行新股及除息作業
5.擬增資持股100o/o子公司為愷
2016.10.04 董事會
1.處分子公司為愷不動產案
2016.11.08 董事會
1.承認2016年度第三季合併財報
2.通過本公司及子公司2017年度稽核計畫
3.通過本公司對子公司為愷之背書保證案
4.通過本公司經理人薪資報酬-2016年度年終獎金發放案
2015年董事會及股東會之重要決議
日 期 董 事會 / 股東會 決議事項
2015.03.24 董事會
1.通過2014年度營業報告書及合併財報
2.通過內部控制制度聲明書
3.通過2014年度盈餘分配
4.通過2015年度營業預算
5.擬辦理盈餘轉增資發行新股
6.修訂本公司公司章程、董事選任程序、股東會議事規則
7.改選本公司董事並解除新任董事競業禁止之限制
8.訂定本公司2015年股東常會開會日期、時間、地點及停止過戶期間及訂定受理股東提案期間暨受理處所
2015.05.05 董事會
1.通過2015年度第一季合併財報
2.審核董事會提名獨立董事候選人資格案
3.通過本公司2015年度董事及經理人報酬案
2015.06.18 股東常會
1.通過2014年度營業報告書、財報及盈餘分配
2.通過2014年度審計委員會查核報告書
3.修訂本公司公司章程、董事選任程序、股東會議事規則
4.通過辦理盈餘轉增資發行新股案
5.改選本公司董事
6.解除新任董事競業禁止之限制
2015.06.18 董事會
1.選任本公司第三屆董事會董事長及副董事長
2015.08.06 董事會
1.通過2015年度第二季合併財報
2.訂定本公司2014年度盈餘轉增資發行新股及除息作業
3.通過向銀行申請借款額度案
4.委任本公司第三屆薪資報酬委員會委員
2015.11.09 董事會
1.通過2015年度第三季合併財報
2.通過本公司及子公司2016年度稽核計畫
3.訂定本公司申請暫停及恢復交易作業程序、修訂本公司公司章程
4.通過本公司經理人薪資報酬-2015年度年終獎金發放案
2014年董事會及股東會之重要決議
日 期 董 事會 / 股東會 決議事項
2014.03.12 董事會
1.通過2013年度營業報告書及合併財報
2.通過內部控制制度聲明書
3.通過2013年度盈餘分配
4.擬辦理盈餘轉增資發行新股
5.修訂本公司「內部控制制度」、「取得或處分資產處理程序」、訂定本公司「道德行為準則」
6.通過2014年度營業預算
7.訂定本公司2014 年股東常會開會日期、時間、地點及停止過戶期間及訂定受理股東提案期間暨受理處所
2014.05.07 董事會
1.通過2014年度第一季合併財報
2.通過本公司2014年董事及經理人報酬案
2014.06.06 股東常會
1.承認2013年度營業報告書、財報及營餘分配
2.通過2013年度審計委員會查核報告書
3.訂定道德行為準則、修訂取得或處分資產處理程序
4.通過辦理盈餘轉增資發行新股案
2014.08.06 董事會
1.承認2013年度第二季合併財報
2.通過本公司新購設備案
3.訂定本公司2013年度盈餘轉增資發行新股及除息作業之相關事宜
2014.11.11 董事會
1.承認2014年度第三季合併財報
2.修訂本公司之內部控制制度
3.通過本公司及子公司2014年度稽核計畫
4.通過對子公司為愷股份有限公司背書保證案
5.通過本公司經理人薪資報酬-2014年度年終獎金發放案
6.通過銀行申請借款額度案
2013年董事會及股東會之重要決議
日 期 董 事會 / 股東會 決議事項
2013.03.12 第 二屆第四次董事會
1.授權董事長依背書保證所規定額度決行案
2.通過銀行申請借款額度案
2013.03.26
第二屆第五次董事會
1.通過2012年度合併財報
2.通過內部控制制度聲明書
3.通過2012年度盈餘分配
4.擬辦理盈餘轉增資發行新股
5.修訂本公司背書保證作業程序、資金貸與他人作業程序、取得或處分資產處理程序、核決權限表、公司章程、股東會議事規則、董事選任程序及董事會議事辦法
6.通過2013年度營運計畫
7.訂定本公司2013 年股東常會開會日期、時間、地點及停止過戶期間
2013.05.07 第二屆第六次董事會
1.通過2013年度第一季合併財報
2.修訂本公司之「內部控制制度」
3.通過修訂本公司董事及經理人薪資報酬辦法
4.通過本公司2013年董事及經理人報酬案
2013.06.18 股東會
1.承認2012年度營業報告書、財報及盈餘分配
2.通過2012年度審計委員會查核報告書
3.修訂公司章程、股東會議事規則、董事選任程序、取得或處分資產處理程序、背書保證作業程序及資金貸與他人作業程序
4.通過辦理盈餘轉增資發行新股案
2013.07.08 董事會
1.訂定本公司2012年度盈餘轉增資發行新股及除息作業
2013.08.07 董事會
1.承認2013年度第二季合併財報
2.通過本公司永安工業區新廠房興建案
2013.10.02 董事會
1.辦理發行中華民國境內第一次有擔保轉換公司債
2013.11.08 董事會
1.通過本公司對子公司為愷之背書保證案
2.承認2013年度第三季合併財報
3.修訂本公司之內部控制制度
4.通過本公司及子公司2014年度稽核計畫
5.通過本公司經理人薪資報酬-2013年度年終獎金發放案
6. 通過銀行申請借款額度案
2012年董事會及股東會之重要決議
日 期 董 事會 / 股東會 決議事項
2012.03.15 第 一屆第十次董事會 1.通過2011年度合併財務報表
2.出具本公司「內部控制制度聲明書」
3.修訂本公司及子公司正原之內部控制書面制度及本公司2012年度稽核計畫
4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「公司章程」及「股東會議事規則」
5.通過本公司董事及經理人薪資報酬辦法及報酬案
6.通過2012年度營運計畫及2011年度盈餘分配
7.擬辦理盈餘轉增資發行新股
8.改選本公司董事
9.委任本公司在台之訴訟及非訟代理人
10.召集2012年股東常會
2012.05.10 第 一屆第十一次董事會 1.通過2012年度第一季合併財務報表
2.通過本公司2011 年營業報告書及會計師公費案
3.修訂本公司及本公司之子公司之內部控制書面制度
4.通過取得「為愷股份有限公司」股權案
2012.06.06 2012 年股東常會 1.修訂本公司「公司章程」
2. 修訂本公司「股東會議事規則」
3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」
4. 辦理盈餘轉增資發行新股案
5. 全面改選本公司董事案
6. 解除本公司新任董事競業禁止之限制案
2012.06.06
第 二屆第一次董事會
1.推舉本公司第二屆董事會董事長
2012.09.06 第 二屆第二次董事會 1.通過本公司2012年度半年度財務報告已編製完峻,謹提請 討論。
2.訂定本公司2011年度盈餘轉增資發行新股及除息作業之相關事宜。
3.修訂本公司及本公司之子公司-正原再生膠有限公司之「內部控制制度」、「核決權限表」及「會計制度」
4.授權董事長依本公司背書保證作業程序所規定額度決行。
5.修訂本公司「董事會議事辦法」。
6.聘任本公司薪資報酬委員會委員。
2012.11.22
第 二屆第三次董事會
1.通過本公司2012年度第三季合併財務報告。
2.提報本公司以及本公司之子公司2013年度之稽核計畫。
3.通過本公司於台灣設立分公司案。
4.通過本公司於台灣取得不動產及廠房建置案。
5.通過本公司擬購置機器設備案。
6.通過銀行融資借款額度申請。
7.提報本公司經理人薪資報酬-2012年度年終獎金發放案。
2011年董事會及股東會之重要決議
日 期 董 事會 / 股東會 決議事項
2011.02.08 第 一屆第五次董事會 1. 委任簽證會計師
2.擬於中華民國申請股票第一上市(櫃)
2.擬辦理現金增資議案,供本公司申請股票第一上市(櫃)公開承銷案
3.討論子公司之土地使用權延展案
4.召集2011年股東常會
2011.03.15
第 一屆第六次董事會
1.通過2010年度合併財務報表
2.修訂「公司章程」、「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」及訂定「背書保證作業程序」
3.通過本公司2010年盈餘分配案。
4.擬補選一席獨立董事
5.討論本公司董事報酬案
2011.04.28 2011 年股東常會 1.承認2010年度營業報告書、合併財務報表及盈餘分配案
2.修訂「公司章程」、「取得或處分資產處理程序」及「資金貸與他人作業程序」
3.訂定「背書保證作業程序」、「董事選任程序」
4.辦理申請第一上市(櫃)現金增資提撥公開承銷
5.補選獨立董事
2011.04.28
第 一屆第七次董事會
1.提報本公司及子公司2011年度之稽核計畫。
2.授權董事長辦理本公司股票於台灣集中保管結算所股份有限公司辦理開戶簽約
等相關業務。
3.本公司擬申請無實體發行股票案。
4.委任本公司在台之訴訟及非訟代理人案。
2011.08.12 第 一屆第八次董事會 1.通過2011年度半年度合併財務報表
2.修訂本公司及子公司正原之「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」、「核決權限表」及「會計制度」
3.修訂「董事會議事辦法」
4.成立薪酬委員會暨訂定薪資報酬委員會組織規程
5.設立子公司Grand Oasis Corp.(Samoa)
2011.11.08
第 一屆第九次董事會
1.通過2011年度第三季合併財務報表
2.修訂本公司及子公司正原之內部控制制度及核決權限表
3.本公司及子公司年度稽核計畫提請討論
4.辦理現金增資以供股票初次上櫃公開承銷用
5.修訂本公司「股東會議事規則」、「公司章程」
7.召集2011年第一次股東臨時會
2011.11.27 2011 臨時股東會 1.修訂本公司「董事會議事辦法」
2.修訂本公司「股東會議事規則」
3.修訂本公司「公司章程」
2010年董事會及股東會之重要決議
日 期 董 事會 / 股東會 決議事項
2010.08.26 第 一屆第一次董事會 1.擬於中華民國申請股票登錄興櫃並申報公開發行。 2.委任經理人案。
3.委任內部稽核主管案。
4.解除董事及經理人競業禁止限制案。
5.修訂本公司章程部分條文。
6.訂定本公司及子公司之「集團組織架構圖」、「公司組織架構圖」及「核決權限表」。
7.訂定本公司及子公司之會計制度。
8.訂定本公司及子公司之內部控制書面制度。
9.訂定本公司「董事會議事辦法」。
10.提報本公司及子公司之稽核計畫。
2010.10.13
第 一屆第二次董事會
1.通過本公司2008年度至2010年上半年度擬制性合併財務報表案。
2.聘任會計主管案。
3.提報本公司內部控制制度聲明書。
4.訂定「股東會議事規則」。
5.召集2010年股東常會。
2010.10.27 2010 年股東常會 1.修訂公司章程案
2.訂定本公司「取得或處分資產處理程序」
3.訂定本公司「股東會議事規則」
4.解除董事之競業禁止限制案
2010.11.12
第 一屆第三次董事會
1.提報本公司及子公司2011年度之稽核計畫。
2.授權董事長辦理本公司股票於台灣集中保管結算所股份有限公司辦理開戶簽約等相關業務。
3.本公司擬申請無實體發行股票案。
4.委任本公司在台之訴訟及非訟代理人案。
2010.12.14 第 一屆第四次董事會 1.出具承諾書,承諾公司未來倘有終止興櫃交易之情事者,應依相關規定辦理。

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